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Im heutigen politischen und rechtlichen Klima müssen Unternehmen mehr denn je darauf achten, dass ihre Mitarbeiter keine Verbindlichkeiten darstellen. Die Beherbergung von Kriminellen oder illegalen Personen kann zu Geldstrafen, Gerichtsverfahren und behördlichen Maßnahmen führen. Hintergrunduntersuchungen, einschließlich der Überprüfung der Liste der besonders designierten Staatsangehörigen und blockierten Personen des US-Finanzministeriums, sind zu einer gängigen Personalpraxis geworden, die von Organisationen empfohlen wird, zu denen auch die Society for Human Resource Management gehört. Die Regulierungsbehörde für die Finanzindustrie verlangt für alle Mitarbeiter von Wertpapierfirmen und Banken speziell benannte Schecks von Staatsangehörigen.

Unternehmen, die ihre Due Diligence durchführen, werden feststellen, dass das Amt für ausländische Vermögenskontrolle des US-Finanzministeriums diese Liste der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Sie können die Liste direkt selbst oder über eine Hintergrundsuchfirma überprüfen.

Überprüfung der Liste der besonders designierten Staatsangehörigen

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Besuchen Sie die Website des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums, auf der die Liste der speziell ausgewiesenen Staatsangehörigen veröffentlicht ist. Diese Site stellt der Öffentlichkeit die aktuellste Liste zur Verfügung.

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Überprüfen Sie die Seite, auf der der Nachname Ihres Mitarbeiters erscheinen würde, wenn er oder sie darauf wäre. Die Liste ist alphabetisch sortiert und nennt sowohl Einzelpersonen als auch verdächtige Organisationen und Unternehmen.

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Mieten Sie als Alternative einen Hintergrunduntersuchungsdienst. Überprüfen Sie den Bildschirm, in dem die Hintergrundoptionen aufgeführt sind, die Ihr Service bietet. In den meisten Fällen steht Ihrem Service ein Menü à la carte zur Auswahl.

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Wählen Sie entweder OFAC oder SDN List aus Ihren Optionen. Andere Arten von Hintergrundprüfungsoptionen sollten auf demselben Bildschirm verfügbar sein. einschließlich landesweiter, landesweiter und nationaler strafrechtlicher Durchsuchungen.

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Kehren Sie in wenigen Stunden zurück, um die Ergebnisse zu sehen. Die meisten großen Unternehmen für Hintergrunduntersuchungen können innerhalb eines Tages die Liste der speziell bezeichneten Staatsangehörigen überprüfen. Wenn Sie jedoch eine Reihe von Kontrollen durchführen, können Berichte Tage oder sogar Wochen dauern, abhängig von den Ergebnissen und Komplikationen, die auftreten können. Hindernisse für eine vollständige Hintergrundüberprüfung können geschlossene Gerichte in verschiedenen Gerichtsbarkeiten sein, Universitäten, die sich Zeit nehmen, um auf Anfragen zur Bildungsüberprüfung zu reagieren, und eine doppelte Überprüfung dieses Hintergrunds durchführen, wenn sie einen Treffer in einer kriminellen Datenbank erhalten.